위반 사례에 따라 최대 2100만 호주달러(167억 원)의 벌금이 부과될 수 있는 것으로 전해졌다.
웨스트팩 은행은 지난 2013~2018년 1950만 건 이상의 국제 자금 이체를 제 때 보고하지 않은 것으로 나타났다.
신고되지 않은 거래는 6년 동안 110억 호주 달러 이상이라고 Austrac은 말했다.
Austrac측은 웨스트팩 은행의 이런 행동에 대해 “호주 금융 시스템의 신뢰를 갉아먹고 경찰 조사를 지원해야 할 경우 금융 거래의 출처를 추적할 수 있는 능력을 저해한다”고 비난했다.
특히 적발된 사례 가운데 아동 착취와 관련 있어 보이는 계좌도 일부 포함돼 있는 것으로 전해졌다.
웨스트팩 은행은 이들 거래에서 필요한 자동 탐지 절차를 구현하지 못했다고 주장했다.
김환용 글로벌이코노믹 편집위원 khy0311@g-enews.com